Palīdzam izstrādāt un pilnveidot Iekšējās kontroles sistēmu (IKS) atbilstoši NILLTPFN un Sankciju likuma prasībām.
NILLTPFN
Sankciju likums
Ko mēs darām
- Konsultācijas par IKS struktūru un politikām
- Riska novērtējuma un klientu pārbaudes procedūru izstrāde
- Dokumentu sagatavošana NILL/sankciju atbilstībai (politikas, procedūras, veidlapas)
- IKS efektivitātes pārbaude un uzlabošanas ieteikumi
- Apmācību ietvari un materiāli darbiniekiem