Помогаем разработать и улучшить Iekšējās kontroles sistēma (IKS) в соответствии с требованиями NILLTPFN и Sankciju likums.
NILLTPFN
Sankciju likums
Что мы делаем
- Консультации по структуре и политикам IKS
- Разработка риск‑оценки и процедур проверки клиентов
- Подготовка документов по НПД/санкциям (политики, процедуры, формы)
- Проверка эффективности IKS и рекомендации по улучшению
- Рамки и материалы для обучения сотрудников